会议时间：2018年3月12日 会议地点：十楼会议室
主持人：XX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制相关工作
出席人员：机关各科室负责人、局直单位负责人
3月12日上午，在局会议室召开了关于内部控制工作的会议，会议纪要如下：
会议认为：根据财政局相关文件精神，结合我单位内部控制建设情况工作实际情况，发现我单位在内控工作中存在差距，单位内部控制体系建设需要进行补充完善。
会议决定：一是成立内部控制体系建设领导小组和工作小组。我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，迅速建立相关工作小组，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工。
二是讨论内部控制工作方案，健全工作机制。按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
三是加强内控知识学习和风险防范。强化内控知识学习，准确把握容错原则、过错来源、条件情形、容错流程、组织实施、纠错要求和监管措施等，确保容错纠错工作在制度规定的框架内进行。应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府采购工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，做好风险防范。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/ec40d2e40a1c59eef8c75fbfc77da26925c596a4.html
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