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跑分平台被抓了怎么判刑
跑分平台被抓了怎么判刑
发布时间:2024-04-25 14:57:13 来源:
文档文库
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近期,
各地公安机关接连打掉一个个利用跑分
APP
平台洗白赌资、
逃避监管的新型犯
罪团伙,抓获犯罪嫌疑人数千人,冻结涉案金额上亿元,缴获手机、银行卡、电脑等一大
批涉案物品。伴随案件的告破,非法第四方支付的犯罪链条呈现在社会公众的视野。
一、何为非法第四方支付平台及“跑分”?
在
2016
年,人民银行下发《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》
(银发
[2016]112
号)
、
《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
(银
发
[2016]261
号)等文件,文件明确指出,支付行业不得直接或变相为赌博、色情、非法
外汇、贵金属、虚拟币等非法交易提供服务。自此支付宝、微信等第三方支付平台不再成
为赌博网站的直接支付通道,非法第四方支付平台产业链由此兴起。
(一)第四方支付平台的定义
非法第四方支付平台是相对第三方支付而言,介于第三方支付和商户之间的网络支付
平台,其未获得支付结算许可,通过“嫁接”正规、持牌第三方支付平台(如微信、支付
宝)或银行,
大量注册虚假商户
或
个人支付账户
,借助技术手段非法搭建的“综合支付结
算通道”
,其主营业务即面向网络赌博、电信诈骗、非法期货平台等提供收、付款通道。
(二)跑分平台的运作模式
1.
用户提供收款二维码
跑分平台是非法第四方支付平台的一种,在跑分平台注册成为用户需要提供个人收款
码以及向平台缴纳保证金。
跑分平台利用这些二维码进行收款,
每当用户收到一笔款项时,
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对应缴纳的保证金就会相对减少,由此来完成一进一出的“跑分”行动。
所谓“跑分”
,即
利用用户的收款二维码,替别人代收款,赚取佣金。
因此,大量用户的个人账户,变成了
“洗钱”和黑灰产的资金通道。
2.
平台派单、资金流转闭环
非法网络支付平台的团伙形成“赌客—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流
转闭环路径。
每月涉案资金高达
2
亿元人民币。
当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时,
境外赌博网站会将充值信息推送至“跑分平台”
。
跑分平台会采取类似网约车派单机制,
在
平台上发布资金流转订单
,
“跑分平台”的注册会员可以抢单。当会员成功抢单后,赌客的
赌资会转账至跑分平台会员,会员根据团伙指令将赌资转账至指定账户,最终通过复杂交
易链路流向境外赌博网站。
3.
收取佣金,发展线下、层层分润
境外赌博网站以每笔资金的
2.5-10%
为佣金,返还给跑分平台,跑分平台再以
1-2%
的佣金返还给平台注册会员,最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。
跑分平台发展会员采用
类似网络传销
的形式开展,
介绍人(也称码商)
就是会员的上
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本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/073d2dd50a4c2e3f5727a5e9856a561253d32157.html
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