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华源石化：公安部半年打击地下钱庄8000亿

发布时间：2023-01-19 20:38:15 来源：文档文库

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华源石化：公安部半年打击地下钱庄8000亿

——华源石化分析师刘济华

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽，中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。地下钱庄通常有三类，分别是跨境汇兑型、非法买卖外汇型和支付结算型地下钱庄。从公安机关侦破的一些案件看，一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。公安部发布的最新数据显示，4月至今全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件，涉案金额8000多亿元，其中个案涉案金额最高达4100亿。如此大的金额，实在令人大吃一惊。
从今年股市走牛后，地下钱庄的活动就开始猖獗，并且不断蔓延，严重扰乱了正常的金融管理秩序，影响着国家的经济安全和社会稳定。公安部从今年4月份开始部局打击地下钱庄、并会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。公安部副部长孟庆丰表示，打击地下钱庄专项行动已取得阶段性成果，但我国地下钱庄犯罪形势仍十分严峻，涉案地区呈蔓延扩散之势。
浙江金华警方11月破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA（非居民账户）实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。
国家外汇管理局于2009年7月13日发布的《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》，允许境内银行为境外机构开立境内外汇账户，即为NRA账户。NRA账户也可能指境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户。根据中国人
民银行2010年9月29日发布，2010年10月1日起实施的《境外机构人民币银行结算账户管理办法》第六条，银行应对境外机构的本、外币账户以及境外机构与境内机构的银行结算账户进行有效区分、单独管理。银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时，应统一加前缀“NRA”。目前，银行已修改规则堵住了NRA账户的漏洞。
公安部副部长孟庆丰表示，地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动；同时，严打地下钱庄将进一步加大宣传声势，深刻揭露地下钱庄的犯罪手法和现实危害，引导各类市场主体通过合法渠道办理金融业务，最大限度压缩地下钱庄生存空间，坚决遏制地下钱庄犯罪活动蔓延的势头。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/a9d4d391eefdc8d377ee3290.html